Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя ОАО «Колэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе), а также иных лиц, способствовавших совершению преступления. Еще одно обвинение - в мошенничестве на 430 млн рублей - Шубину предъявлено в дополнение к обвинениям в растрате и легализации преступных доходов, по которым его и задержали 14 февраля.

Как уже установлено, в течение 2008 года группой лиц по предварительному сговору, с использованием подконтрольной коммерческой организации, фактически не осуществляющей предпринимательскую деятельность, а служащей лишь для осуществления денежных транзакций между афиллированными организациями, в Мурманском филиале ОАО «Сбербанк России» получены кредитные денежные средства в размере не менее 430 миллионов рублей. Указанными денежными средствами фигуранты уголовного дела распорядились по собственному усмотрению. При этом, с целью избежания возможности взыскания имеющейся кредитной задолженности, ими был совершен ряд действий, направленных на доведение коммерческой организации, от имени которой брались кредиты, до состояния банкротства. Данный факт лишил возможности ОАО «Сбербанк России» взыскать денежные средства в размере не менее 430 миллионов рублей.

Лица, причастные к совершению указанного преступления арестованы. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее МВД РФ сообщало о задержании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере Геннадия Шубина, экс-советника губернатора Мурманской области и бывшего руководителя компании «Колэнергосбыт».

По имеющейся информации, он выстроил вертикально интегрированную структуру, состоящую из более ста организаций, часть из которых зарегистрирована в зарубежных оффшорных зонах, контролирующую практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской области.

С целью проверки данной информации в течение года сотрудники ГУЭБиПК МВД России совершили более 13 выездов в регион.

По факту преступной деятельности возбуждено десять уголовных дел, которые в настоящее время находятся в производстве органов следствия МВД и Следственного комитета России. Суммы ущерба превышают несколько миллиардов рублей.

Учитывая тот факт, что правоохранительные органы располагают сведениями, что гражданин Шубин имеет намерения покинуть пределы Российской Федерации, поскольку имеет гражданство Швеции, следственные органы вышли с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.